บล็อกเชนช่วยล่า ไบแนนซ์ จับมือสอบสวนกลาง ทลาย แก๊งหลอกลงทุน

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินระดับโลกของไบแนนซ์ ประสบความสำเร็จในการทลายเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ ภายใต้ปฏิบัติการ ‘Cyber Guardian’ ซึ่งเริ่มต้นจากการสืบสวนคดีหลอกลวงลงทุนออนไลน์ ที่มีมูลค่าความเสียหายกว่า 3.8 ล้านบาท

โดยกลุ่มมิจฉาชีพได้นำเงินที่ได้ไปแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล (USDT) และฟอกเงินผ่านบัญชีม้า และนำไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และทองคำ

การสืบสวน นำโดย พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. ซึ่งได้พบว่าเครือข่ายนี้ดำเนินการข้ามชาติ มีการใช้บัญชีม้าจากผู้มีฐานะยากจน และส่งข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเปิดบัญชี ซึ่งความร่วมมือกับไบแนนซ์ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามธุรกรรมดิจิทัลที่ผิดปกติ โดยบล็อกเชนได้บันทึกธุรกรรมทั้งหมดไว้ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางการเงิน ตรวจสอบที่มาที่ไปของเงิน และเชื่อมโยงธุรกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงไปถึงตัวการสำคัญ นำไปสู่การออกหมายจับและบุกค้นพื้นที่เป้าหมายในหลายจังหวัด

ปฏิบัติการ Cyber Guardian จับกุมผู้ต้องหาได้ 7 ราย ประกอบด้วยผู้ถือบัญชีม้า นายหน้าหาบัญชีม้า และกลุ่มฟอกเงิน พร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท ได้แก่ คฤหาสน์หรู รถยนต์ ทองคำ และโฉนดที่ดิน

ปฏิบัติการ Cyber Guardian ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการต่อกรกับภัยคุกคามไซเบอร์ โดยผสานแนวทางการสืบสวนแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อปกป้องประชาชนได้มากขึ้น

ที่มา
จดหมายข่าว Binance